新疆天山水泥股份有限公司于12月9日晚间发布《第八届董事会第一次会议决议公告》称新疆天山水泥股份有限公司于2021年12月2日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，公司于2021年12月9日以现场结合视频方式召开第八届董事会第一次会议。
董事会会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》，常张利先生当选为公司第八届董事会董事长，傅金光先生当选为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。
审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》根据董事长的提名，同意聘任肖家祥先生为公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
根据总裁的提名，同意聘任赵新军先生为公司常务副总裁；同意聘任赵旭飞先生、白彦先生、满高鹏pg电子平台先生、王鲁岩先生、刘宗虎先生为公司副总裁；同意聘任赵旭飞先生为公司总会计师；同意聘任李雪芹女士为公司总法律顾问。上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
根据董事长的提名，同意聘任李雪芹女士为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满之日止。
同意将公司2021--2023年度现金分红比例确定为：2021-2023年每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的50%，其中2021年重大资产重组四家标的公司在重组过渡期间（2020年7月1日至2021年9月30日）盈利/亏损（合并口径）由本次发行股份购买资产前标的公司的原股东享有/承担。
同意公司拟向中国证券监督管理委员会申请注册总规模不超过人民币150亿元的公司债券，注册成功后，视市场利率情况及公司资金需求情况择机发行。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会及管理层全权决定公司债券注册及发行有关的全部事宜，授权的有效期自股东大会通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
